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有限责任公司章程的意定事项
作者:百利宫 来源:企管法务部 时间:2020-09-26 浏览量:

在制定公司章程的时候,部分公司选择套用工商部门提供的固定模板,固定模板虽然省时高效,但是不能有效保护出资人的权利,甚至可能会损害出资股东的利益。而诸多选择根据实际情况制定公司章程的公司存在分不清公司章程中哪些是可以自由约定的疑问即本文所讨论的主题:有限责任公司章程的意定事项(可以双方谈判,进行约定)。

《公司法》第八十一条规定:股份有限公司章程应当载明下列事项:(一)公司名称和住所;(二)公司经营范围; (三)公司设立方式;(四)公司股份总数、每股金额和注册资本;(五)发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间;(六)董事会的组成、职权和议事规则; (七)公司法定代表人;(八)监事会的组成、职权和议事规则; (九)公司利润分配办法; (十)公司的解散事由与清算办法;(十一)公司的通知和公告办法;(十二)股东大会会议认为需要规定的其他事项。
    虽然《公司法》赋予了公司章程更多的自治权,除一些强制性规定外,公司章程可自由约定的以下重要事项:

一、公司担保。《公司法》第十六条规定:公司向其他企业投资或者为他人提供担保,依照公司章程的规定,由董事会或者股东会、股东大会决议;公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的,不得超过规定的限额。

二、出资责任。根据现行《公司法》,除特定行业外,公司注册资本采取认缴登记制度,股东的认缴出资数额、出资期限等完全有股东(发起人)间自行约定。《公司法》第二十八条规定:股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的,应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户;以非货币财产出资的,应当依法办理其财产权的转移手续。股东不按照前款规定缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

三、分红权和优先认购权。《公司法》并未要求公司章程中对公司红利的分配、公司新增资本的认缴做出相关的规定。《公司法》第三十四条规定:股东按照实缴的出资比例分取红利;公司新增资本时,股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。但是,全体股东约定不按照出资比例分取红利或者不按照出资比例优先认缴出资的除外。

四、股东会召开的通知。对于股东会召开的通知,可由公司章程进行自由约定。《公司法》第三十九条规定:股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上的董事,监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议《公司法》第四十一条规定:召开股东会会议,应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。

五、股东的表决权。有限责任公司属于人合兼资合的公司,原则上有限责任公司的股东的出资比例与持股比例、表决权比例应当相同,但由于其人合性因素,公司章程可对其进行例外规定,即可以不按照股东出资比例行使表决权。这使得“同股不同权”、“一票否决权”现象的出现。《公司法》第四十二条规定:股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规定的除外。

六、股东会的职权、议事方式和表决程序。股东会的职权除《公司法》第三十七条所列举的以外,公司章程还可以另行规定其他职权。根据《公司法》第四十三条的规定,除了部分重大事项须经三分之二以上表决权通过外,其余事项公司章程可以自由规定。《公司法》第三十七条规定:股东会行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会或者监事的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)修改公司章程;(十一)公司章程规定的其他职权。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的,可以不召开股东会会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。(十一)公司章程规定的其他职权。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的,可以不召开股东会会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。《公司法》第四十三条规定股东会的议事方式和表决程序,除本法有规定的外,由公司章程规定。 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

七、董事会的组成、任期、职权、议会方式和表决程序。除《公司法》第五十条规定的情况外,有限公司需设立董事会,董事长、副董事长的产生办法应当由公司章程作出明确的规定。董事的任期不能超过三年,董事会为公司的经营决策机构,为保障其稳定性,公司章程对每届董事会的任期一般规定为三年。董事会的职权除《公司法》有规定的以外,公司章程中还应当考虑是否增加对董事会的其他授权。董事会的议事方式和表决程序,除实行一人一票制以外的其他规则,有公司章程作出相应的规定,公司在制定公司章程时,应当充分考虑董事会的召开方式和董事会决议通过的要求等。

《公司法》第四十四条规定:有限责任公司设董事会,其成员为三人至十三人;但是,本法第五十条另有规定的除外。  两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司,其董事会成员中应当有公司职工代表;其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生董事会设董事长一人,可以设副董事长。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。

《公司法》第四十五条规定:董事任期由公司章程规定,但每届任期不得超过三年。董事任期届满,连选可以连任董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。   

《公司法》第四十六条规定:董事会对股东会负责,行使下列职权:(一)召集股东会会议,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; (七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; (八)决定公司内部管理机构的设置;(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;(十)制定公司的基本管理制度;(十一)公司章程规定的其他职权。

《公司法》第四十八条规定:董事会的议事方式和表决程序,除本法有规定的外,由公司章程规定。 董事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决,实行一人一票。   

《公司法》第五十条规定:股东人数较少或者规模较小的有限责任公司,可以设一名执行董事,不设董事会。执行董事可以兼任公司经理。 执行董事的职权由公司章程规定。

八、监事会的组成、任期、职权、议会方式和表决程序。监事会的主要作用在于监督股东会、董事会和公司高级管理人员的行为,保障公司的权益。设监事会的,其中必须要有不低于三分之一的职工代表。公司章程可规定监事的职责和职责的履行方式,并且,对于监事会的议会方式和表决程序,除监事会决议应当经半数以上监事通过外,其余规则可有公司章程自行规定,例如每次监事会召开时必须出席的监事比例、会议形式和表决形式等。能够有效地提高公司监事会的监督效率。

《公司法》第五十一条规定有限责任公司设监事会,其成员不得少于三人。股东人数较少或者规模较小的有限责任公司,可以设一至二名监事,不设监事会。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不得低于三分之一,具体比例由公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 董事、高级管理人员不得兼任监事。   

《公司法》第五十二条规定:监事的任期每届为三年。监事任期届满,连选可以连任监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。   

《公司法》第五十三条规定: 监事会、不设监事会的公司的监事行使下列职权:

监事会、不设监事会的公司的监事行使下列职权: (一)检查公司财务;(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;(四)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;(五)向股东会会议提出提案; (六)依照本法第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;(七)公司章程规定的其他职权。

《公司法》第五十五条规定:监事会每年度至少召开一次会议,监事可以提议召开临时监事会会议。监事会的议事方式和表决程序,除本法有规定的外,由公司章程规定。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 监事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。

九、经理的设立与职权。经理由董事会决定聘任或解聘,是公司日常经营管理的重要角色,虽然《公司法》对可授予经理的职权进行了部分列举,但是公司章程可对其职权进行规定限制,与董事会职权不同的是,公司可以根据实际需要,在公司章程中对《公司法》条文中列举的经理的职权进行自由的增加或删减。

《公司法》第四十九条 限责任公司可以设经理,由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管理制度;(五)制定公司的具体规章;(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(八)董事会授予的其他职权。公司章程对经理职权另有规定的,从其规定。经理列席董事会会议。

以上是结合《公司法》对公司章程意定事项的汇总,同时对大家在公司章程设定时比较困惑的股东会、董事会、监事会、经理层等内容进行了法条罗列,我们发现其实我们最在意的这些职位条款,大都是意定事项,我们可以通过谈判在公司章程中进行约定,以维护股东权益。